通常情况下，银行在审查流水时会重点关注近半年的记录，特别是结息和工资打卡的流水部分。各银行通常每季度结算一次利息，结算时间一般定在3月、6月、9月和12月。不...

一些公司为了规避监管机构对它们不合规、违法支出的审查，不择手段地实行了非法策略，故意设立了“两套账本”乃至更多。其中一套账本用于向外界展示，呈现出一种表面合规...

中国工商银行官网12月30日发布两条通告，内容如下： 中国工商银行发布通告，要求对“长期未使用”及“一人拥有多个账户”等个人银行账户进行专项排查。 尊敬的客户...

*** 监管存在盲区，自建网站赌博成为黑色产业链。通过技术手段逃避监管，利用 *** 平台进行非法赌博活动，严重危害社会秩序。需加强 *** 监管，打击非法赌博行为，维护 *** 空间安全。......